Первый судебный процесс по облигациям AABLE Bail в Хьюстоне завершен. Вот 3 вещи, которые он раскрыл.
В основном пустом зале суда в понедельник утром адвокаты представили заключительные аргументы в первом судебном процессе для людей, обвиняемых в сговоре с хьюстонскими облигациями AABLE Bail, пружинным мужчинам, обвиняемым в убийстве и других преступлениях из тюрьмы.
В прошлом году более 50 человек были арестованы и обвинены в участии в заговоре с целью использования мошеннических документов для вызволения из тюрьмы людей с высокими суммами залога.Министерство юстиции обвинило большинство людей в обвинении в мошенничестве со страховой компанией Financial Casualty & Surety, андеррайтером облигаций, написанных AABLE.
** Подробнее о HUSTONCHRONICLE.COM**: В рамках предполагаемой схемы мошенничества в Хьюстонской компании по освобождению под залог, которая помогла вытащить подозреваемых в убийстве из тюрьмы
Три человека, которые предстали перед судом — Джеймс Бейтсон, Камаига Голар и Кэтрин О’Брайен — все обвиняются в том, что они выступают в качестве соломенных поручителей, чтобы вытащить обвиняемых в уголовных преступлениях из тюрьмы с помощью услуг AABLE.
Не все подписчики действовали одинаково.
В обвинительном заключении, вынесенном в прошлом году, обвиняется предполагаемый соподписчик в совершении того же преступления: в документах, которые показали, что они заработали больше денег, чем они действительно сделали.
Свидетельства в ходе судебного разбирательства показали широкое расхождение в том, как действовали соподписчики.
Бейтсон обвиняется в том, что он поделился ложной информацией о себе, утверждая, что работал на компанию, которой не существовало, — рассказали прокуроры. — Он появился в офисах AABLE и передал свои водительские права на файлы компании. Прокуроры утверждали, что Бейтсону заплатили 100 долларов, чтобы помочь связать подсудимого Джеймса Палладина в апреле 2021 года.
Голар пошла в офис AABLE и представила правдивую информацию о себе. Ее обвиняют в передаче ложной информации о других людях, которых она знала, чтобы получить связь для подсудимого по имени Николас Йодер. Во время дачи показаний Голар сказала, что не знала, что информация, которую ей давали другие люди, была ложной.
«Он просил меня помочь ему, — сказал Голар. — Мне нравится улыбаться людям и переворачивать их день. Все, что я могу сделать, я просто помогаю. Мне нравится быть большой помощью людям».
Прокуроры, однако, воспроизвели записи телефонных разговоров, где Голар говорила о том, что она маскирует свой почерк в документах о облигациях и задерживает сроки, когда она отправляла информацию, чтобы избежать подозрений.
О’Брайен использовала личные данные других людей, в том числе номер социального страхования женщины, с которой она познакомилась во время работы в программе обучения, чтобы связать своего тогдашнего парня, Роемелло Бурроса, по словам прокуроров. О’Брайен утверждала, что она была жертвой насилия и совершила преступление под давлением. После того, как он был связан, Буррос был осужден за сексуальную торговлю. О’Брайен был одной из его жертв, по словам ее адвокатов.
УМНЫЕ сотрудники руководили схемой, согласно показаниям
В ходе недельного судебного разбирательства были получены более подробные сведения о том, как сотрудники AABLE якобы работали с обвиняемыми в совершении преступлений для оформления мошеннических документов.
Больше в США.
Прокуроры сыграли в тюремный телефонный разговор между Йодером, другом Голара, и Мэри Браун, сотрудником AABLE, в котором Браун тренировал его о том, сколько подписчиков ему нужно и какую информацию они должны сообщить.
Аудиозапись, представленная прокурорами, показала, что Браун взимает дополнительные деньги, чтобы обойти проверки информации, требуемые страховщиком AABLE.
В другой части судебного процесса Голар сказала, что другой сотрудник, Оскар Уоттель, направил ее на поиск поддельных подписчиков после того, как она предоставила правдивую информацию.
И Брауну, и Уоттелю были предъявлены обвинения в обвинительном заключении AABLE. Судя по записям, Браун просил назначить дату суда для признания вины, но дата не была установлена.
До сих пор неясно, какую роль в заговоре могла сыграть владелица AABLE, Шеба Мухариб. Федеральное обвинение обвинило Мухариб в том, что она сознательно позволила Уоттелю работать на нее, несмотря на предыдущее осуждение за мошенничество со страховкой. В отличие от Брауна и Уоттеля, во время судебного разбирательства не было никаких показаний, чтобы напрямую связать Мухариба с клиентами AABLE.
Кто пострадал?
Один из более сложных аргументов дела — кто именно пострадал от схемы. Согласно обвинительному заключению, жертвой является Financial Casualty & Surety, страховщик, который поддержал облигации AABLE на случай, если облигация была конфискована.
Прокуроры признали, что ни одна из облигаций, которые AABLE организовала, не была конфискована. Страховщик не потерял денег из-за освобождения 11 мужчин, потому что все они вернулись в суд, как и должны были.
Но это преступление — заставить страховщика неосознанно рисковать деньгами, — заявили прокуроры.
«FCS поставила свои деньги на линию, свою собственность на линию, когда она выпустила поручительства для этих обвиняемых, которые были освобождены на основе ложной информации», — сказала помощник прокурора США Стефани Бауман.
Кен Гуд, адвокат, представляющий FCS, свидетельствовал, что крах AABLE нанес компании ущерб. FCS потеряла от 1,5 до 2 миллионов долларов с момента закрытия AABLE, — сказал Гуд. — Потери были в основном из-за конфискованных облигаций, согласованных AABLE, которые FCS должна была выплатить.
Хорошие свидетельства свидетельствуют о том, что AABLE был «карточным домиком», который работал, чтобы уклониться от внутренних проверок финансового состояния, которые могли бы поймать схему, пока она шла.
«Обычно у нас есть красные флаги, которые мы ищем, которые показывают, что агентство находится в состоянии стресса, — сказал Гуд. — Мы не видели здесь никаких красных флагов, и мы проиграли из-за мошенничества».
Что будет дальше в деле AABLE
Окружной судья США Ли Розенталь не сразу вынес решение по делам Бейтсона, Голара и О’Брайена после заключительных аргументов в понедельник утром.
Если они будут осуждены, троица присоединится к списку AABLE подсудимых, ожидающих приговора за свою роль в заговоре. По состоянию на понедельник 20 из 53 человек, указанных в обвинительном заключении, подписали соглашения о признании вины. Первый приговор, связанный с делом, планируется вынести в среду.
Подсудимые, которые не ходатайствовали и не участвовали в судебном разбирательстве в суде, в настоящее время планируют начать суд присяжных 10 ноября.
Эта статья первоначально опубликована на **Первый AABLE Bail Bonds судебный процесс в Хьюстоне. Вот 3 вещи, которые он раскрыл. **
