Адвокаты утверждают, что банк Tampa является соучастником схемы мошенничества на 100 миллионов долларов.
TAMPA, штат Флорида — Большая разработка в попытке вернуть 100 миллионов долларов, пропавших без вести в местном фонде по особым потребностям. 8 На вашей стороне показывает, что адвокаты теперь преследуют местный банк.
Лео Говони, 67 лет, и его бухгалтер Джон Витек, 60 лет, были обвинены в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием почты и схеме отмывания денег, которая длилась 15 лет.
Спасибо, что подписались!
Следите за нами в своем почтовом ящике.
Подписаться сейчас
Согласно жалобе, поданной в четверг, Центр по особым потребностям (Center for Special Needs Trust Administration) направлял украденные деньги через сложную сеть счетов, хранящихся в American Momentum Bank.
В жалобе продолжали читать, что банк готов удовлетворить Говони, чтобы он остался доволен, «умышленно поддерживая нарушения Центром фидуциарных обязанностей».
Лео Говони не признал себя виновным в общенациональном расследовании мошенничества на 100 миллионов долларов
Пропавшие деньги оставили семьи инвалидов без средств, чтобы обеспечить их будущую заботу. Адвокаты называют это «классической схемой Понци».
В групповом иске представлены 6000 жертв по всей стране, которые доверили свои деньги в центр на хранение в период с 2009 по 2024 год. К ним относятся дети-инвалиды, жертвы катастрофических травм и врачебной халатности, а также люди, страдающие тяжелыми психическими заболеваниями.
Центр внес свои средства в American Momentum Bank для хранения, в частности, в филиале городского центра банка на бульваре Западный Кеннеди в Тампе.
Вместо того, чтобы охранять эти основные средства, на которые бенефициары доверия полагаются для своих основных потребностей, банк способствовал десятилетней схеме мошенничества и кражи, с помощью которой Лео Говони, бывший директор Центра, при содействии других, перекачал 100 000 000 долларов со счетов доверия для особых потребностей, чтобы выстроить свои собственные карманы.
Дочь обвиняет Лео Говони в смерти отца после того, как пропали средства на химиотерапию
Больше в США.
Землетрясение потрясло Тайвань
[] [https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H2Mq.lDjeYjtjpYbGz7w—~B/Zmk9ZmlsbDtoPTQwO3B5b2ZmPTA7cT0xMDA7dz00MDthcHBD15dGFjaHlvbg—/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2020-11/859723e0-245f-11eb-bbfb-1b1f6a281e51.cf.webp
Адвокаты утверждали, что это позволило Говони «финансировать другие его бизнес-предприятия и купить, среди прочего, недвижимость, частный самолет и бокс-места для дерби в Кентукки и молнии Тампа-Бэй».
В судебных документах говорится: «Банк разрешил Центру прикреплять логотип Банка к ложным выпискам со счетов, отправленным бенефициарам; разрешил выводить провода со счетов Центра на словах приспешников Говони, которые не имели полномочий перемещать средства Центра; и взимал тысячи и тысячи долларов административных сборов за все различные деловые счета Говони в Центр.
Адвокаты заявили, что банк позволил Говони исчерпать целевые деньги для особых потребностей — все это время сотрудники центра пытались покрыть расходы на жилье и медицинскую помощь жертв. Центр тогда подал заявление о банкротстве главы 11 в феврале 2024 года.
Адвокаты утверждали, что Говони совершил кражу через American Momentum Bank и поддерживал более 140 счетов, в том числе для центра и собственного бизнеса.
Среди подписавших были сочетание Говони, соучредителя центра Джона Стэнтона и детей Говони, Л.Дж.Говони и Кейтлин Говони Яникки.
Когда 8 On Your Side впервые сообщили о банкротстве Центра, нам сказали, что письмо было обнаружено.
Неподписанное письмо, датированное ноябрем 2021 года, согласно заявлению о банкротстве, оставила после отставки в апреле 2022 года дочь Говони Кейтлин Яники. Она занимала пост вице-президента. Центр заявил, что не знает, почему Яники ушел, но это заставило все начать распутываться.
8 На вашей стороне также рассказал вам, что Говони и его сын, Л.Дж.Говони, ранее управляли пятью пивоварнями и кассами Big Storm, которые закрывались один за другим и сталкивались с выселениями и судебными исками.
В иске, поданном в июне, инвестор утверждал, что они использовали свою пивоварню в качестве прикрытия для совершения финансового мошенничества и кражи.
8 На вашей стороне следователь Бриттани Мюллер связалась с тремя адвокатами, представляющими American Momentum Bank, и мы еще не получили ответ.
Вся эта новая информация вызывает вопрос: увидим ли мы больше уголовных обвинений в этом деле и когда? Это будет зависеть от федеральных прокуроров. Прокуратура США по среднему округу Флориды в июне уголовно обвинила Говони и Витека, и в этом обвинительном заключении, говорится в нем, помимо этих двух, а также «других известных и неизвестных Большому жюри», поэтому в этом случае они расследуют всех, кто может быть вовлечен.
- Авторское право 2025 Nexstar Media, Inc. Все права защищены. Этот материал не может быть опубликован, передан, переписан или перераспределен.*
Для получения последних новостей, погоды, спорта и потокового видео отправляйтесь в WFLA.
