Британское агентство по борьбе с преступностью разоблачает «наличные деньги за отмывание денег» в Великобритании, 33 миллиона долларов конфискованы в одиночку
Британская NCA конфисковала более 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов) наличными и криптовалютами только в Великобритании в рамках операции «Дестабилизация».
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило сеть отмывания денег на миллиард долларов, которая собирает преступные деньги и конвертирует их в криптовалюты, чтобы избежать санкций и поддержать российскую войну против Украины.
NCA вместе со своими коллегами из таких стран, как США, Франция и Испания, арестовали 128 человек.
В докладе отмечается, что репрессии, получившие название «Операция дестабилизация», привели к изъятию более 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов) наличными и криптовалютами только в Великобритании.
«Сети, разрушенные в результате дестабилизации, работают на всех уровнях международного отмывания денег, от сбора наличных денег от сделок с наркотиками до покупки банков и обеспечения глобальных нарушений санкций», — сказал Сал Мелки, заместитель директора по экономическим преступлениям в NCA.
«Наличные в криптовалюту» сворачиваются в фокусе
Крипто-богатое преступное сообщество собирает «грязные» деньги, полученные от торговли наркотиками и поставок огнестрельного оружия, чтобы превратить их в «чистую» криптовалюту.
Эти криптовалюты стали неотъемлемой частью глобальных преступных сетей, особенно в области уклонения от санкций и организованной преступности.
«Эти сети были идентифицированы как работающие по крайней мере в 28 городах по всей Великобритании, собирающие преступные деньги и конвертирующие их в криптовалюты», — сказал Мелки.
В декабре прошлого года NCA и Министерство финансов США разоблачили два кольца — TGR и Smart, в рамках операции «Дестабилизация». Сети якобы использовали своп «наличные за крипто», чтобы помочь своим российским клиентам незаконно обойти санкции.
«Эта сложная операция раскрыла коррупционную тактику, которую Россия использовала, чтобы избежать санкций и финансировать свою незаконную войну на Украине, — сказал Дэн Джарвис, министр безопасности. — Мы неустанно работаем над обнаружением, срывом и преследованием любого, кто занимается деятельностью для враждебного иностранного государства.
Криптовалюта в организованной преступности оставляет глобальных наблюдателей за соблюдением законов в беде
На прошлой неделе прокурор округа Колумбия Жанин Пирро объявила о мерах по борьбе с китайской организованной преступностью и мошенничеством с криптовалютными инвестициями.
В глобальном обуздании в недавнем докладе была обнаружена сеть криптомошенничества стоимостью 19 миллиардов долларов, имеющая связи с высокопоставленными камбоджийскими чиновниками. В начале этого года профессор Техасского университета Джон Гриффин проследил 4000 крипто-адресов, которые использовались для кражи более 75 миллиардов долларов у жертв по всему миру в период с января 2020 года по февраль 2024 года.
Кроме того, в апреле ООН выпустила предупреждение о глобальном всплеске криптопреступности. В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) говорится, что преступные синдикаты больше не используют существующие криптоплатформы.
Британское криминальное агентство разоблачает кольцо отмывания денег «Наличные за криптовалюту», 33 миллиона долларов, изъятых в Великобритании Суджха Сундарараджаном на Cryptonews.com
