Бывший финансовый директор Mercer Island признан виновным в мошенничестве с использованием проводов, крипто-игры на $35 млн обнулились
Эта история была первоначально опубликована на MyNorthwest.com
Мужчина с острова Мерсер был осужден по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств после кражи 35 миллионов долларов у бывшего работодателя для финансирования своего криптовалютного бизнеса и в конечном итоге потерял все средства.
41-летний Невин Шетти был признан виновным после девятидневного судебного разбирательства, где присяжные заседатели обсуждали его в течение примерно 10 часов, прежде чем признать Шетти виновным, сообщило Министерство юстиции.
«Этот обвиняемый использовал свое положение власти и доверия в попытке извлечь выгоду из своего преступления, а затем солгал, чтобы скрыть его, — заявил прокурор США Нил Флойд. — Я горжусь работой наших адвокатов и вспомогательного персонала, которые спокойно и осторожно помогли присяжным увидеть сквозь фильм лжи, которую защита использовала, чтобы попытаться оправдать то, что было, по сути, кражей».
Шетти была нанята в качестве финансового директора частной компании по разработке программного обеспечения в марте 2021 года, которая привлекла капитал за счет нескольких раундов финансирования. Компания разработала политику того, как собранные деньги будут храниться в безопасности, поскольку компания продолжала развивать свой бизнес.
Компания приняла инвестиционную политику, которая предусматривала вложение денежных средств только в счета денежного рынка и другие консервативные инвестиции. Целью было сохранение капитала, который будет использоваться для ведения и развития бизнеса. Капитал компании был размещен исключительно в казначействе, застрахованном FDIC, и на операционных банковских счетах.
Финансовый директор Mercer Island тайно украл $35 млн из средств компании
Шетти помогал в разработке политики и распространял ее на утверждение совету директоров, однако тайно перевел около $35 млн средств компании на криптовалютную платформу, которую он контролировал как побочный бизнес.
Шетти создал компанию HighTower Treasury в феврале 2022 года, и у него не было внешних клиентов. В марте 2022 года Шетти сообщили, что он не будет продолжать работу в качестве финансового директора из-за опасений по поводу его работы, но он остался в компании. Вскоре после того, как Шетти получила новость, он тайно перевел средства со счета компании.
В 2022 году в период с 1 по 12 апреля Шетти перевел на счет в Казначействе HighTower 35 000 100 долларов из средств своего работодателя.Никто из руководителей или членов правления компании не заметил переводов.
Затем Шетти разместил средства в криптовалюте, выбрав высокодоходные децентрализованные финансовые (DeFi) кредитные протоколы, которые утверждали, что генерируют 20% процентов на его инвестиции.
Шетти планировала, чтобы компания Шетти заплатила 6% процентов и сохранила остаток процентов, заработанных для HighTower. Как владелец HighTower, Шетти будет держать прибыль.
В первый месяц для Шетти и его делового партнера HighTower было заработано около 133 000 долларов прибыли.Несмотря на раннюю прибыль, первоначальные инвестиции Шетти в размере 35 миллионов долларов к 13 мая 2022 года достигли почти 0 долларов, примерно через месяц после того, как средства были украдены.
Шетти рассказал двум коллегам по компании, что он сделал, и был немедленно уволен.
Позже компания сообщила о хищении в Федеральное бюро расследований, которое затем начало расследование в отношении Шетти.
Помощник прокурора США Филипп Копчинский в заключительных аргументах сказал присяжным: «Почему он сделал это? Жадность, чтобы выровнять свои карманы. Вот что объясняет его ложь, прокрадывание и рассказывание полуправды».
Министерство юстиции отметило, что мошенничество с использованием проводов наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
Следуйте за Джейсоном Сутичом на X. Отправьте ** советы по новостям здесь.
