Через два года после признания вины Мэтью Онофрио был приговорен к смертной казни за банковское мошенничество в декабре.
9 сентября — РОКЕСТЕР — Спустя более двух лет после признания себя виновным в банковском мошенничестве и конфискации 35 миллионов долларов, депонированных в Premier Bank в Рочестере, инвестор в недвижимость Мэтью Онофрио должен быть приговорен в декабре.
Онофрио признал себя виновным по одному пункту обвинения в банковском мошенничестве с участием имущества Миннесоты в Сент-Клауд 10 июля 2023 года в окружном суде США в Миннеаполисе. Ему первоначально было предъявлено обвинение большим жюри и предъявлено три пункта обвинения 17 ноября 2022 года.
Приговор назначен на 9:30 утра 10 декабря в Сент-Поле перед судьей Сьюзан Ричард Нельсон. Наказания за банковское мошенничество могут включать до 30 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона долларов или вдвое больше прибыли от преступления, обязательную реституцию и срок контролируемого освобождения до пяти лет.
Хотя ни одна из этих обвинений не включала в себя сделки, совершенные в округе Олмстед, Онофрио был связан с покупкой и продажей нескольких крупных коммерческих объектов в Рочестере и Стюартвилле.
Онофрио признал себя виновным в 2023 году в мошенничестве с MidCountry Bank в Блумингтоне, чьи вклады были застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов.
Первоначально он должен был быть приговорен 16 января 2024 года, но это было отменено «по соглашению суда и адвоката» с небольшими объяснениями.
В октябре 2024 года Карлу Риду Селле из Боуи, штат Мэриленд, было предъявлено обвинение в сговоре с Онофрио «для разработки и осуществления схемы обмана федеральных застрахованных банков и кредитных союзов в Миннесоте, Висконсине и других местах».
Селле признал себя виновным по одному пункту обвинения 4 сентября 2025 г. В соглашении о признании вины он сказал, что план состоял в том, чтобы Селле приобрела у Онофрио семь коммерческих объектов. Для получения кредитов пара предоставила кредиторам «ложную и вводящую в заблуждение» информацию, а также скрыла другую соответствующую информацию. Он также согласился лишиться $63,7 млн, «полученных по схеме мошенничества» в США.
Пока Онофрио ожидал приговора, известному риэлтору Рочестера Мерлу Гротебоеру также было предъявлено обвинение по обвинению, связанному с делом 16 мая 2025 года.
Гротебоер, часто работавший риэлтором Онофрио и входивший в совет директоров Premier Bank, в июле признал себя виновным в обвинении в том, что он «умышленно и сознательно» сделал ложное заявление специальному агенту Федерального бюро расследований во время добровольного интервью.Неназванный агент 16 марта 2023 года брал интервью у Гротебоера о деловых сделках Онофрио.
Гротебауэр должен быть приговорен 3 декабря в Сент-Поле, за неделю до Онофрио.
Федеральное дело против Онофрио, который продвигал себя как гуру, который «сорвал код» для успешного инвестирования в недвижимость, описывает схему перемещения денег, чтобы ввести в заблуждение банки и создать для него несколько способов получения прибыли.
Больше в бизнесе
Топ-3 акций JPMorgan, которые должны обрушить рынок в 2026 году
Pershing GTX70 обновлён
В соглашении о признании вины подробно говорилось, что в период с 2019 по август 2022 года Онофрио «создал и реализовал схему» по обману банков в Миннесоте, Висконсине и других штатах.Ссуды были получены для инвестиционной программы, реализуемой компанией, созданной Онофрио под названием Northwoods Management LLC, которая иногда действовала под названием Wild Moose Ventures.
Схема ложно представляла кредитоспособность инвесторов несколькими способами.Онофрио направил инвесторов на утверждение в личной финансовой отчетности, предоставленной кредиторам, что у инвестора было достаточно наличных денег на руках для финансирования первоначального взноса на имущество, хотя у инвестора фактически не было таких средств, — говорится в судебных документах.
Два других обвинения были отклонены в рамках сделки о признании вины.
Прокуроры подсчитали, что Онофрио получил от своих незаконных схем не менее 35,74 млн долларов. Он согласился лишиться 35,74 млн долларов, хранящихся на счете в Premier Bank в Рочестере, в США.
