Четвертому лицу предъявлено обвинение в бизнес-схеме, в результате которой у Лексингтона украли 4 миллиона долларов
Четвертому человеку, который участвовал в масштабной схеме обмана города Лексингтон, в размере почти 4 миллионов долларов, было предъявлено обвинение в федеральном суде.
Кади Исату Джаллоху было предъявлено обвинение в среду в Восточном окружном федеральном суде по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.
Джаллох был сообщником, наряду с четырьмя другими, которые помогли украсть миллионы у городского правительства, действуя в качестве местной некоммерческой организации.
В августе 2022 года сообщники отправили городу электронное письмо, притворяясь из Совета по действиям сообщества, убедив чиновника перевести деньги, причитающиеся некоммерческой организации, на счет в Truist Bank, который принадлежал заговорщикам, согласно судебным документам.
Truist Bank и Lexington смогли вернуть все деньги города, сообщает Минюст США.
Согласно последнему обвинительному заключению, Джаллох был нанят в рамках сети частных лиц для управления банковскими счетами под украденными идентификационными данными в названиях подставных компаний, которые либо непосредственно получали деньги от жертв, либо получали средства со своих счетов.
Люди, причастные к мошенничеству, выдавали себя за некоммерческие организации или продавцов и связывались с городами, предприятиями и частными лицами и обманывали их, отправляя платежи, согласно судебным документам.Тактика известна как схема компрометации деловой электронной почты.
В октябре 2020 года Джалло и другие получили неназванную жертву, которая перевела почти 100 000 долларов на банковский счет на имя Boyes G. Development Group, компании, созданной в Вирджинии и зарегистрированной по адресу Джалло. Затем она выписала чек на 25 000 долларов ювелирной компании, чек на 30 000 долларов другой компании, которой она управляла, и треть в размере 15 000 долларов, согласно обвинительному заключению.
Джалло грозит до 20 лет тюрьмы и максимальный штраф в размере 500 000 долларов. Она должна быть привлечена к ответственности в пятницу, 5 декабря.
Другие в схеме
Нана Квабена Амуах, 30-летний уроженец Ганы, был приговорен к семи годам лишения свободы в ноябре 2023 года. Он, как говорили, был руководителем преступной операции.
Амуа признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в июне 2023 года.Ему первоначально предъявили дополнительное обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, однако обвинение было отклонено в рамках соглашения о признании вины.
Ему было предъявлено обвинение в январе, согласно судебным документам. Помимо тюремного срока, ему было предписано выплатить более 4,7 млн долларов в качестве реституции. Он является одним из пяти соучастников, предположительно нацеленных на почти 70 коммерческих или муниципальных образований по всей стране.
Больше в США.
Госдепартамент США отрицает финансирование налоговой системы сектора Газа в размере 60 млрд долларов
Шимеа Марет Макдональд из Техаса была приговорена в январе 2024 года к шести годам и восьми месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме, она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег и краже при отягчающих обстоятельствах.
Макдональд показал, что без Амуа она не знала бы, что делать, и он в некоторых случаях физически издевался над ней, что заставило ее участвовать под давлением.
Жан Меджиа-Гарсия из Нью-Джерси работал вместе с Амуа и Макдональдом с 2021 года, согласно судебным документам, он признал себя виновным в заговоре по отмыванию денег и краже при отягчающих обстоятельствах.
Меджиа-Гарсия был приговорен в августе 2024 года, но его обвинительные документы запечатаны.
Пятый соучастник был упомянут в обвинительном заключении Джаллоха, но не был назван.
