Чиновники Fannie Mae не видели доказательств мошенничества с ипотекой против Летиции Джеймс
Сара Н. Линч и Эндрю Гудсвард
ВАШИНГТОН (Рейтер) — Старшие следователи по мошенничеству в Fannie Mae считают, что нет четких доказательств того, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс совершила мошенничество с ипотекой, согласно новой информации, раскрытой юридической командой Джеймса в заявлении в понедельник.
В заявлении, в котором содержится просьба к федеральному судье снять уголовные обвинения против Джеймса на основе возмутительного поведения правительства, раскрываются некоторые новые подробности о том, как люди внутри Fannie Mae рассматривали расследование в отношении Джеймса и роль, которую союзник Трампа Билл Пулте, главный регулятор жилищного строительства страны, сыграл в формировании расследования.
В июне в сообщениях между директором Fannie Mae по ипотечному мошенничеству Шоном Совардом и Дженнифер Хорн, вице-президентом по финансовым преступлениям в Fannie, Совард выразил обеспокоенность тем, что дело «определенно не является четким и убедительным доказательством» мошенничества.
Джеймс, избранный демократ, обвиняется в банковском мошенничестве и делает ложное заявление финансовому учреждению за якобы использование дома в Вирджинии в качестве инвестиционной собственности в нарушение условий кредита, которые требовали от нее сделать его вторичным местом жительства.
Она является одним из нескольких политических противников президента Дональда Трампа, которым предъявлены уголовные обвинения после того, как он призвал министерство юстиции действовать против них.
Дело было возбуждено после того, как Пулте, который возглавляет Федеральное агентство жилищного финансирования, направил в департамент уголовное дело, а генеральный прокурор Пэм Бонди назначил помилование и военизированный царь Эд Мартин, чтобы помочь в расследовании в качестве специального помощника прокурора США, рассматривающего дела о мошенничестве с ипотекой с участием государственных чиновников.
Позже Трамп назначил своего бывшего личного адвоката Линдси Халлиган на должность прокурора США в Восточном округе Вирджинии, чтобы предъявить обвинение, после того как ее предшественник отказался это сделать, сославшись на отсутствие доказательств.
Вопросы, касающиеся роли Полта
В заявлении в понедельник адвокаты Джеймса подняли вопросы о том, как Пулте получил доступ к непубличным ипотечным файлам своего клиента, отметив, что 6 октября Пулте также отправил Халлигану личное письмо, в котором содержится резюме информации и финансовых расчетов по имуществу, находящемся в центре обвинительного заключения, а также информация от следственной группы по финансовым преступлениям Fannie Mae.
Вскоре после этого Халлиган предстала перед большим жюри в Александрии, чтобы представить доказательства, хотя это было другое большое жюри, чем в Норфолке, штат Вирджиния, которое было созвано по делу ранее. Когда обвинительное заключение по двум счетам было возвращено, оно содержало «точные расчеты, которые директор Пулте отправил г-же Халлиган всего за несколько дней до этого», — сказали ее адвокаты.
«Директор Пулте злоупотребил своим положением директора FHFA, чтобы возглавить расследование в отношении AG James, вне обычных процессов и правил, регулирующих агентство, несмотря на то, что ему неоднократно говорили, что нет никаких доказательств правонарушений», — говорится в заявлении.
Больше в США.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Белый дом в начале этого месяца вытеснил исполняющего обязанности генерального инспектора FHFA Джо Аллена вскоре после того, как он попытался предоставить прокурорам по делу Джеймса важнейшее, требующееся по конституции открытие.
Ссылаясь на это и другие сообщения СМИ в своей заявке, адвокаты Джеймса заявили, что эти раскрытия до сих пор не были доведены до сведения команды защиты.
В заявлении также выражается обеспокоенность поведением Мартина, ссылаясь на его решение позировать для фотографий за пределами ее дома в Бруклине и письмо, которое он отправил ей с призывом уйти в отставку с поста генерального прокурора Нью-Йорка.
«Письмо само по себе нарушило правила Министерства юстиции, принципы федерального обвинения и различные кодексы профессиональной ответственности и этики», — говорится в сообщении.
(Репортаж Сары Н. Линч и Эндрю Гудсварда; редактирование Стивена Коутса)
