ФБР обыскало дом агента секретной службы в ходе расследования налогового мошенничества
ФБР недавно совершило обыск в доме агента Секретной службы по делу вице-президента Джей Ди Вансеса в предполагаемом деле о налоговом и мошенничестве с использованием электронных средств, включающем миллионы долларов в виде пожертвований и грантов.
В предполагаемой схеме агент принял пожертвования в благотворительную организацию, которая призвана помочь молодежи и жертвам домашнего насилия в городе, но не предоставила услуги, о которых она сообщила в Налоговое управление США, согласно нескольким осведомленным источникам в сообществе Секретной службы.
Рейд, который состоялся 8 декабря или около него, стал кульминацией более чем года работы по совместному расследованию ФБР-IRS, к которому Секретная служба присоединилась в последние месяцы, сообщили источники. Федеральные следователи опросили более десятка агентов Секретной службы, некоторые из которых внесли свой вклад в некоммерческую организацию в центре расследования, которое ведет агент по деталям Вансеса.
Секретная служба отправила агента в неоплачиваемый административный отпуск и приостановила его допуск к секретной информации, что свидетельствует о том, что агентство считает потенциальные преступления и проступки чрезвычайно серьезными, хотя человек не был арестован, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.
RealClearPolitics связалась с USSS и получила сообщение о предстоящем заявлении.
Предполагаемое мошенничество может еще больше повредить Секретной службе, которая сталкивается с проблемами удержания, поскольку она изо всех сил пытается восстановить свою некогда элитную репутацию после двух попыток убийства Трампа в прошлом году. В дополнение к потенциальному уголовному преследованию агент Секретной службы может столкнуться с обвинениями в внутренней угрозе инсайдерской информации за демонстрацию плохого суждения и возможных преступных намерений.
«Это больше, чем скандал с проституцией 2012 года, потому что агенты обучены расследовать мошенничество с налогами и банковскими переводами — любой, кто участвовал в этом, знал, что то, что они делали, было незаконным», — сказал один из источников.
В 2012 году более десятка агентов Секретной службы и других сотрудников были отправлены в административный отпуск, а несколько были уволены после того, как их начальство обнаружило, что они наняли проституток во время поездки в Колумбию, чтобы подготовиться к визиту тогдашнего президента Обамы на Саммит Америк.
Агент, на дом которого был совершен обыск, указан в качестве основателя и председателя совета директоров благотворительных организаций по налоговым документам, поданным в Налоговое управление США.
Благотворительная организация, о которой идет речь, намерена предоставить ноутбуки молодой городской молодежи в рамках своей «Программы ноутбуков для надежды» — по крайней мере, некоторые из них являются ноутбуками, подаренными Секретной службой, поскольку они не соответствуют их гарантиям, согласно осведомленным источникам. Однако следователи выясняют, были ли когда-либо подарены молодежи ноутбуки, обнаруженные в подвале дома агентов, или были ли планы сделать это.
В налоговых документах благотворительная организация заявляет, что ее миссия заключается в предоставлении «чрезвычайной помощи жертвам насилия в семье, финансовой грамотности, профилактике детского ожирения и поддержке семей, затронутых ВИЧ / СПИДом в ВА, MD, DC и GA».
Предполагаемые схемы налогового и банковского мошенничества могут включать в себя многочисленных агентов и сотрудников Секретной службы, некоторые из которых якобы пожертвовали на благотворительность, а затем получили часть своего пожертвования обратно в виде оплаты. Следователи выясняют, позволили ли пожертвования агентам Секретной службы подавать вычеты и списывать многочисленные расходы, связанные с работой, сообщили источники.
Больше в США.
Благотворительность работает с 2022 года, получая в первый год 351 329 долларов взносов и грантов, выплачивая при этом всего 23 000 долларов зарплат, свидетельствуют налоговые документы. В 2023 году взносы и гранты подскочили до 806 409 долларов, а некоммерческая организация выплатила своим сотрудникам в общей сложности 154 590 долларов. Эти цифры увеличились до 979 053 долларов взносов и грантов в 2024 году, последний налоговый документ доступен. В том же году благотворительная организация сообщила о выплате 267 221 доллара зарплат.
Сьюзан Крабтри — национальный политический корреспондент RealClearPolitics.
