Федералы хотят 11-летнего заключения, реституции в размере 12,5 млн долларов в мошеннической схеме ресторана GM во Фресно
Прокуратура США просит федерального судью приговорить Мэтью Биллингсли, бывшего менеджера ресторана Fresno, ставшего мошенником, к 11 годам тюрьмы и выплатить его инвесторам 12,5 млн долларов.
39-летний Биллингсли, работавший в Dog House Grill на Шоу-авеню, был обвинен федеральными следователями в обмане кредитных учреждений и инвесторов в размере 30 миллионов долларов в рамках инвестиционной схемы, которую он проводил с июня 2018 года по февраль 2023 года.
В августе Биллингсли признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Он должен был быть приговорен в понедельник, но слушание было продолжено до 8 декабря в зале суда окружного судьи США Дженнифер Л. Терстон.
Хотя преступление Биллингсли предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 250 000 долларов США, федеральные прокуроры при содействии отдела пробации подсчитали, что его наказание составляет 135 месяцев или 11,2 года лишения свободы, три года контролируемого освобождения и 12 504 769,27 долларов США в качестве компенсации.
Схема продолжалась почти пять лет.
Адвокат Дэниел Бэкон, представляющий Биллингсли, выступал за более легкий срок в пять лет и реституцию в размере 10 275 385 долларов. Бэкон утверждал в судебных документах, что его клиент признал правонарушения и действительно выплатил часть инвесторов.
Он также оспорил описание правительством схемы Биллингсли как «сложного» действия, которое несет более жесткое наказание.
«Хотя Биллингсли создал поддельные брокерские заявления, поддельный план распределения прибыли и несколько поддельных писем для получения кредитов, его деятельность не была ни сложной, ни запутанной», — говорится в судебных документах.
Прокуроры по-разному это восприняли. Используя заявления жертв и текстовые сообщения между Биллингсли и сообщником, они показали, что смогли продолжить схему в течение нескольких лет, прежде чем она рухнула и проверки начали подпрыгивать.
«Подсудимый обманул жертв на миллионы долларов. Он принимал рассчитанные и неоднократные решения о совершении и продолжении своих преступлений в течение почти пяти лет путем изменения документов, подделки подписей и лжи людям», — говорится в судебных документах.
Заявления жертв мошенничества отражают гнев, трудности
Недавние судебные документы содержат несколько заявлений от инвесторов, которым причитаются различные суммы, от 2,3 млн. до 200 000 долларов.
В каждом из заявлений инвесторы отражали свой гнев по поводу того, что их обманула Биллингсли, семья которого основала популярную сеть ресторанов, известных своими сэндвичами с тремя чашечками, бургерами и картофелем фри. У них есть рестораны в Камбрии, Сан-Луис-Обиспо, Фресно и Бейкерсфилде.
Один из инвесторов написал: «Недавно я получил информацию о том, что ответчик предоставит суду объяснение относительно его мотивации для кражи моих денег. Он не является жертвой в этой ситуации, и я совсем не заинтересован в том, чтобы услышать его обоснование мошенничества и кражи. Я, однако, заинтересован в его погашении каждого копейки, которую он украл у меня, плюс проценты и гонорары адвоката. Кроме того, он может наслаждаться своим тюремным обязательством от Дома собак до большого дома».
Другой инвестор сказал, что потеря инвестиций в размере 50 000 долларов разрушила жизнь его семьи.
Больше в США.
«Это оставило нас в состоянии финансовых трудностей, и мы сейчас изо всех сил пытаемся найти способ сохранить наш дом. Потеря этих средств оказала глубокое влияние на жизнь нашей семьи. Мы сталкиваемся с растущим стрессом и неопределенностью, и наша способность выполнять основные финансовые обязательства была серьезно скомпрометирована», — написал инвестор.
В ходе расследования федеральные агенты использовали ордер на обыск для получения текстовых сообщений между Биллингсли и неназванным сообщником, которому до сих пор не предъявлено обвинение.
Один из разговоров в 2018 году был о инвесторе, который недавно перенес сердечный приступ и находился в коме. Соучастник был обеспокоен тем, что они могут не получить деньги от инвестора.
У жертвы был сильный сердечный приступ, и это кома Wtf.
На что сообщник ответчика ответил: «Ф— Что это делает с кредитом?»
Когда позже они снова спросили о жертве, Биллингсли ответил: «Мы должны получить (другую жертву)».
