Германия и Швейцария закрыли крипто-миксер стоимостью 1,4 млрд долларов в рамках трансграничной операции
Европейские власти демонтировали Cryptomixer, сервис криптомиксинга, который отмывал более 1,4 миллиарда долларов (1,3 миллиарда евро) в биткойнах с 2016 года, захватив более 27 миллионов долларов (25 миллионов евро) в BTC и 12 терабайт данных во время скоординированной операции в Швейцарии.
Правоохранительные органы Германии и Швейцарии при поддержке Европола и Евроюста провели на прошлой неделе в Цюрихе демонтаж трех серверов и домена Cryptomixer.io.
Крипто-миксеры скрывают происхождение средств, перетасовывая входящие транзакции и отправляя обратно монеты, которые не могут быть связаны с исходным источником.
Операция разместила баннер с изъятием на веб-сайте после закрытия службы, которая работала как в прозрачной, так и в темной сети, говорится в пресс-релизе Европола.
Cryptomixer позволил командам вымогателей, подземным форумам и рынкам темной паутины отмывать доходы от незаконного оборота наркотиков, незаконного оборота оружия, атак вымогателей и мошенничества с платежными картами, блокируя отслеживаемость средств на блокчейне, по данным агентств.
Что такое миксеры монет и как они работают?
«Основной центр отмывания»
Консультант по киберпреступности Дэвид Сехён Бэк сказал: «Объем в $1,4 млрд сигнализирует о крупном центре отмывания, а не о небольшой операции», отметив, что микшеры достигают такого масштаба только тогда, когда многие команды вымогателей, рынки даркнета и группы мошенничества постоянно полагаются на них.
«Оставаясь активным в течение почти десятилетия, мы также демонстрируем зрелость работы — стабильную инфраструктуру, автоматизацию и сильную репутацию на подземных форумах», — сказал Пэк.
Пэк отметил, что немедленное оперативное воздействие нарушит рабочие процессы по выводу наличных средств для зависимых преступных групп, вызывая «задержки, застрявшие средства и много скремблирования», поскольку они ищут альтернативные пути отмывания.
Однако он предупредил, что «большинство способных экипажей обычно мигрируют на другие смесители, мосты с перекрёстными цепями или обмены с высоким риском в течение нескольких недель».
«Краткосрочные трения реальны, особенно для крупных операторов, но общая деятельность по отмыванию не исчезает. Она просто меняется», — пояснил Пэк.
Европол координировал операцию через Объединенную целевую группу по борьбе с киберпреступностью (J-CAT) в Гааге, обеспечивая на месте судебно-медицинскую поддержку в течение недели действий и способствуя обмену информацией между странами-участницами.
Ранее агентство поддерживало отзыв ChipMixer, тогда крупнейшего сервиса микширования, в марте 2023 года.
Крипто-разгон Европы
Уничтожение Европолом Cryptomixer является частью более широкого европейского преследования преступлений, связанных с криптовалютами.
Ранее в этом месяце полиция Кипра, Испании и Германии в координации с Евроюстом арестовала девять человек в связи с сетью отмывания денег, которая обманула жертв 689 миллионов долларов (600 миллионов евро).
В прошлом месяце Европол конфисковал $330 000 в криптовалюте и арестовал семь человек в рамках ликвидации сети киберпреступлений как услуги, работающей из Латвии.
Больше в бизнесе
Криминальное использование криптовалют становится все более изощренным, говорит Европол
Буркхард Мюль из Европола, возглавляющий Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям, предупредил, что злоупотребление криптовалютой и блокчейном в преступных целях «становится все более изощренным».
«Расследование этих преступлений ложится значительным бременем на правоохранительные органы стран-членов ЕС», — сказал Мюль во время 9-й Глобальной конференции по криминальным финансам и криптоактивам в конце октября.
