Игровые комиссары одобряют штраф против Цезарей, объединяют нелегальных букмекеров
«То, как наша программа AML работала в этом случае, было неприемлемым», — сказал председатель совета директоров Caesars Entertainment Гэри Карано в интервью Gaming Commission.
Комиссия по азартным играм штата Невада проголосовала в четверг за одобрение предусмотренного штрафа против Caesars Palace, который позволил незаконной букмекерской конторе Мэтью Боуиру играть в азартные игры в течение многих лет, несмотря на отсутствие поддающегося проверке источника средств и знание того, что он может быть букмекером.
«Я хочу четко заявить, что наша программа борьбы с отмыванием денег (AML) в этом случае была неприемлемой», — сказал председатель совета директоров Caesars Entertainment Гэри Карано.
«Мы никогда не жертвуем соблюдением требований о доходах, — сказал генеральный директор Caesars Том Риг. — Нет клиента, который стоил бы нелегитимной прибыли. Мы не поймали Боуиера, и мы должны были это сделать. Полная остановка».
7,8 миллиона долларов — это в три раза больше, чем Боуиер потерял в Caesars.
«Так что любое представление или беспокойство о том, что Цезарь каким-то образом выиграет от штрафа, абсолютно не так, — сказал председатель GCB Майк Дрейцер. — Они платят в три раза больше, чем выиграли за этот период».
Боуиер, помощник и нелегальный букмекер Дэмиен ЛеФорбс, потерял чуть менее 24 миллионов долларов в Resorts World Las Vegas, который заплатил штраф в размере 10,5 миллионов долларов за то, что позволил им играть в азартные игры, оставив казино с чистой прибылью около 14 миллионов долларов и сделав санкции немного больше, чем стоимость ведения бизнеса.
В настоящее время Боуиер отбывает 12-месячный срок за букмекерство и отмывание денег. ЛеФорбс ожидает вынесения приговора по тем же обвинениям.
«У вас был офицер AML, который был старшим вице-президентом, — сказала комиссар Роза Солис-Рейни руководителям Caesars Palace. — Тот факт, что этот джентльмен был букмекером, был доведен до его сведения в 2019 году, так что это за шесть лет до того, как он был запрещен собственностью».
Только Солис-Рейни отказалась поддержать оговоренный штраф, который, по ее словам, должен быть выше, учитывая то, что она считала более вопиющими нарушениями со стороны Caesars, чем MGM Grand. Этот курорт заплатил штраф в размере 8,5 млн долларов за то, что позволил другому букмекеру, Уэйну Никсу, выплатить долги по азартным играм с большой суммой наличных денег.
Скотт Сибелла, президент MGM, потерял свою лицензию на азартные игры за то, что не подал отчет о борьбе с отмыванием денег (AML) для сделки, и заключил сделку о признании вины в федеральном суде за то же нарушение.
В четверг Солис-Рейни и комиссар Брайан Кролики объединили Боуиера и Никса, взяв на себя ответственность за серию громких нарушений AML, вынесенных регуляторами в этом году.
MGM, Солис-Рейни, «проделала все шаги за годы до того, как Боуиер проник в их систему, и это было сделано с помощью третьей стороны внутри, которая решила принять односторонние решения, чтобы не следовать программе», — сказала она, ссылаясь на Сибеллу и путая Боуиера с Никсом.
Кролики также ошибочно попытался поставить все санкции по отмыванию денег в этом году на ноги Боуиэру.
«Этот мяч для разбивания AML по имени Мэтью Бойер продолжает наносить ущерб планам соблюдения требований на улице, — сказал он. — Я сегодня так же ярок, как и во время первого случая. … Это почти оцепенение, что мы продолжаем этот разговор, особенно из-за действий одного человека».
*Примечание: эта история изначально неверно приписывала цитату председателя Дрейцера.
