Индийские власти 10 лет разоблачают многогосударственную крипто-аферу
Управление по борьбе с отмыванием денег (ED) Индии провело скоординированные рейды в 21 месте в Карнатаке, Махараштре и Дели в рамках расширения расследования крупномасштабной крипто-мошенничества, которое, предположительно, действовало в течение почти десятилетия.
Обыски были проведены 18 декабря в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Он был нацелен на жилые и офисные помещения, связанные с 4-м блоком консультантов и его партнеров.
Самый большой крипто-взрыв в Индии? **
Власти говорят, что группа управляла поддельными криптоинвестиционными платформами, которые обманывали как индийских, так и иностранных инвесторов, обещая необычайно высокую доходность.
По данным ED, дело было инициировано полицейскими ПИР и разведданными из полиции штата Карнатака.
Следователи утверждают, что обвиняемые создали профессионально выглядящие веб-сайты, которые тесно имитировали законные глобальные криптоторговые платформы, в комплекте с панелями мониторинга, балансами счетов и историями транзакций.
⁇ ED проводит рейды в 21 месте в Карнатаке, Махараштре и Дели в крупном деле о мошенничестве с криптовалютными инвестициями.
• Определены движимые и недвижимые объекты в Индии и за рубежом
• Определены несколько адресов криптокошельков
• Расследование продолжается pic.twitter.com/WoDyxfO7A1 — Crypto India (@CryptooIndia) 23 декабря 2025 г.
Однако эти платформы были в основном фасадом. Чиновники говорят, что реальной торговой деятельности было мало или вообще не было.
Вместо этого криптомошенники переработали средства инвесторов в структуру, напоминающую классическую схему Ponzi или многоуровневую маркетинговую схему.
Чтобы повысить доверие к криптовалютам, операторы якобы использовали фотографии известных криптокомментаторов и общественных деятелей без согласия.
Ранним инвесторам выплачивались небольшие доходы, чтобы завоевать доверие, а затем им предлагалось инвестировать большие суммы и набирать новых участников с помощью реферальных бонусов.
По мере расширения схемы промоутеры в значительной степени полагались на платформы социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram для привлечения жертв.
Больше в мире
Nexperia China за 6 месяцев поставит новые пластины на фоне юридической борьбы с голландским производителем чипов
«Хранитель тайн» Путина внезапно умер после стрельбы
ED считает, что сеть нацелена на инвесторов в Индии и за рубежом.
Следователи говорят, что доходы от преступлений были отмыты через сложную сеть криптокошельков, нераскрытые иностранные банковские счета, подставные компании и каналы хавала.
Мошенники также переводили средства с помощью одноранговых крипто-переводов, прежде чем переводить их в наличные или припарковать на банковских счетах.
В ходе рейдов ED выявила несколько адресов криптокошельков, предположительно контролируемых обвиняемыми, а также движимые и недвижимые активы, приобретенные в Индии и за рубежом с использованием незаконных средств.
Власти также помечали несколько иностранных организаций, которые использовались для сокрытия денежных следов.
Примечательно, что чиновники считают, что операция началась по крайней мере в 2015 году. Мошенники со временем эволюционировали, чтобы избежать обнаружения, поскольку контроль за криптовалютными рынками увеличился.
Расследование продолжается.
Индийские власти нанесли удар по многогосударственному крипто-мошенничеству, которое длилось 10 лет, Мохаммад Шахид на beincrypto.com
