Китайская криптокоролева была арестована за мошенничество с биткоинами на сумму более 5 млрд фунтов стерлингов, полиция Великобритании подтвердила возможные выплаты в Лондоне
Ключевые выноски
Полиция Великобритании восстановила более 61 000 биткойнов на сумму около 5 миллиардов фунтов стерлингов в крупнейшем в истории подтвержденном изъятии криптовалюты в стране.
Жимин Цянь, которую называют «королевой крипто», находится в тюрьме 11 лет и восемь месяцев.
Полиция Лондона подтвердила, что часть возвращенных активов может быть передана Лондону и его жителям.
Британская полиция заявила, что часть биткоина на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, изъятого в крупнейшем в мире подтвержденном восстановлении криптовалют, может в конечном итоге принести пользу лондонцы после заключения в тюрьму печально известной «королевы крипто».
Миллиардер мошенник
47-летний Чжимин Цянь, которого полиция назвала архитектором масштабного мошенничества в Китае, в результате которого было обмануто более 128 000 жертв, был заключен в тюрьму на 11 лет и восемь месяцев в суде Саутварк Корон.
Соответчик Сен Хок Лин, которому также 47 лет, получил наказание в виде четырех лет и 11 месяцев за свою роль в передаче преступного имущества.
Полиция заявила, что они восстановили более 61 000 биткойнов на сумму около 5 миллиардов фунтов стерлингов в рамках своего семилетнего расследования сети Цянь.
Сеть использовала криптовалюту для сокрытия и передачи преступных доходов через границы.
«Это одно из крупнейших и самых сложных расследований экономических преступлений, которые мы когда-либо проводили», — сказал Уилл Лайн, глава Командования по экономическим и киберпреступности Метрополитен.
«Наше послание ясно: преступные активы не безопасны в Великобритании», — сказал он.
Куда пойдут эти фонды?
В заявлении, направленном по электронной почте CCN, представитель Метрополитен сказал, что, хотя процесс все еще продолжается, силы надеются, что часть возвращенных активов может пойти в сторону Лондона и его жителей.
«Поскольку Метрополитен возглавлял расследование, мы надеемся, что часть возвращенных активов будет направлена в Лондон/Лондон», — сказал представитель пресс-службы.
«С потенциальным будущим окупаемостью средств для Метрополитен».
В настоящее время ведется процедура гражданского взыскания для определения окончательного распределения активов.
История криптокоролевы
Перед своим падением, Жимин Цянь жила жизнью обмана и роскоши, которая читалась как криминальный триллер.
Когда полиция впервые наткнулась на нее в октябре 2018 года во время расследования по отмыванию денег, она лежала в постели по адресу на севере Лондона, утверждая, что она недееспособна из-за травм головного мозга и ног.
Больше в мире
Офицеры ушли, не понимая, что женщина, с которой они только что разговаривали под вымышленным именем, была одной из самых разыскиваемых финансовых беглецов Китая.
Согласно судебным документам и счетам столичной полиции, Цянь уже перекачал миллиарды от более чем 128 000 инвесторов в мошенническую схему богатства, прежде чем покинуть Китай.
В течение многих лет она избегала захвата, тихо восстанавливая свою империю в Великобритании, живя под вымышленными личностями и поддерживаемыми верными помощниками, которые называли ее просто «Леди Босс».
За приватностью арендуемых роскошных домов по всей Великобритании, от отдаленного шотландского ретрита до таунхауса в Йорке и особняка в Хэмпстеде, Цянь наслаждалась богатством своего украденного состояния.
Позже следователи обнаружили, что она щедро тратила деньги на дизайнерские часы, ювелирные изделия и одежду от европейских бутиков, и планировала приобрести многомиллионную недвижимость в Лондоне и за рубежом.
«Это дело, включающее крупнейший захват криптовалюты в Великобритании, иллюстрирует масштабы преступных доходов, доступных этим мошенникам», — сказал Нил Колвилл, главный прокурор отдела по борьбе с серьезной экономической организованной преступностью.
Ее дневниковые записи, опубликованные Daily Mail, показали, что она имела амбиции править королевством Либерленд на Дунае и мечтала построить там крупнейший в Европе буддийский храм.
Однако экстравагантные амбиции Цянь в конечном итоге предали ее.
Попытки ее помощника приобрести два роскошных дома Hampstead стоимостью более 35 миллионов фунтов стерлингов привлекли внимание британских финансовых сторожевых псов.
Когда ее допросили, ее представитель не смог объяснить происхождение средств биткоина, что привело к расследованию, которое в конечном итоге привело полицию к Цянь.
Китайская криптокоролева была заключена в тюрьму за мошенничество с биткоинами на сумму более 5 млрд фунтов стерлингов, полиция Великобритании подтвердила возможные выплаты в Лондоне.
