Мошенничество с ипотекой, мошенничество с кредитом COVID, признанное человеком из реки Томс
Мужчина из Томс-Ривер признался в участии в многомиллионной схеме ипотечного мошенничества и мошенническом получении более 1,8 миллиона долларов в кредитах для малого бизнеса, предлагаемых во время пандемии COVID-19, сообщили федеральные власти в понедельник.
39-летний Мендель Дойч из Toms River 13 ноября признал себя виновным перед окружным судьей США Эдвардом Килом по одному пункту обвинения в заговоре с банковским и банковским мошенничеством и одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием проводов, сообщила прокуратура США.
Заявление Дойча является вторым в деле. 43-летний Джошуа Фельдбергер из Хауэлла признал себя виновным 22 октября перед Килом по одному пункту обвинения в банковском мошенничестве.
Власти говорят, что Дойч и Фельдбергер сговорились с третьим человеком, Артуром Спитцером, в июне 2020 года, чтобы создать впечатление, что Спитцер владел тремя объектами недвижимости в Бруклине, Нью-Йорк, и согласился продать их Дойчу, который получил ипотечный кредит в размере 4,5 миллиона долларов в связи с транзакцией.
Фельдбергер способствовал мошеннической сделке как владелец расчетной компании, которая обрабатывала сделку, заявили власти.
Три создали и отправили письма, в которых говорилось, что Дойч вложил значительные средства в депонирование в отношении сделки, когда на самом деле он этого не сделал; они создали поддельную документацию, якобы передающую контроль над недвижимостью Спитцеру; и они солгали ипотечному кредитору, заявив, что расчетная компания получила более 2 миллионов долларов от Дойча при закрытии, что привело к тому, что ипотечный кредитор пополнил кредит.
Дойч, Фельдбергер и Спитцер затем использовали доходы от ипотечного кредита для финансирования первоначального взноса Дойча, который он, предположительно, уже предоставил.
В сентябре 2024 года Дойч, Фельдбергер и 38-летний Спитцер, также из реки Томс, были обвинены в схеме. Власти утверждают, что Спитцер определил свойства, которые либо не имели ипотеки, либо ипотеки значительно ниже рыночной стоимости имущества, а затем получил ипотечные кредиты, обеспеченные этими свойствами, и поддельные документы, чтобы создать впечатление, что контроль над имуществом был передан ему.
Средства, полученные от займа, были выплачены на банковские счета, контролируемые Spitzer, или использовались для других выгод Spitzer, таких как погашение его долгов, а затем он позволил кредитам не погашать, не делая требуемых платежей, оставив истинных владельцев недвижимости подлежащей выкупу и выселению, утверждают власти.
Обвинения все еще находятся на рассмотрении в отношении Spitzer, сообщила прокуратура США.
Признание вины Дойча в мошенничестве с кредитами COVID-19 стало результатом того, что он искал и получал 1,8 миллиона долларов в виде кредитов в рамках займов на случай экономических травм на сумму до 2 миллионов долларов, которые были предоставлены соответствующим малым предприятиям, испытывали значительные финансовые потрясения из-за пандемии.
Для получения кредита EIDL от малого бизнеса, имеющего право на получение кредита, требуется подать заявку и предоставить информацию о своей деятельности, включая количество сотрудников и доходы или расходы.
Больше в США.
Deutsch получила кредиты EIDL для предприятий, которые имели мало или вообще не имели операций, подав заявки на получение кредита, которые включали ложные заявления о количестве сотрудников компаний-заявителей, доходах, стоимости проданных товаров или потерянной арендной плате.
Дойчу, который должен быть приговорен 16 марта, грозит до 30 лет тюрьмы и 1 миллион долларов по обвинению в банковском мошенничестве и банковском и проводном мошенничестве. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и до 250 тысяч долларов штрафа по обвинению в мошенничестве с использованием проводов.
Приговор Фельдбергеру назначен на 23 февраля.
Мошенничество с ипотекой, мошенничество с кредитом COVID, признанное человеком из реки Томс, первоначально появилось на патче реки Томс.
