Мужчина из Нью-Йорка признал себя виновным в мошенничестве, связанном с фирмой по иску, основанной Фрэнком Кароне
Мужчина из Стейтен-Айленда признал себя виновным в участии в схеме мошенничества со страховкой, в которой в отдельном гражданском иске также участвовала компания, соучредителем которой является Фрэнк Кароне, глава кампании по переизбранию мэра Адамса, согласно обзору судебных записей Daily News.
Бизнесмен Кьянан Таривердиев 9 июля в рамках соглашения о признании вины с федеральными прокурорами вступил в сговор с целью мошенничества и ожидает вынесения приговора, говорится в недавних судебных документах. Таривердиев уже согласился выплатить 3,7 млн долларов в качестве компенсации в связи с его заявлением, свидетельствуют судебные документы.
Расследование, которое привело к обвинительному заключению Таривердиева, продолжается, по словам прокуроров. Таривердиев, который является донором как кампании по переизбранию мэра, так и доверия к юридической защите, не будет обязан сотрудничать в расследовании в рамках его сделки о признании вины, сказал его адвокат Брюс Маффео, который отказался от дальнейших комментариев.
Представитель прокуратуры США на Манхэттене, которая предъявила Таривердиеву обвинения, не сразу прокомментировала это.
В обвинительном заключении Таривердиева от октября 2024 года утверждается, что он и трое других совершили сложную схему, в которой они украли более 10 миллионов долларов из программ автострахования без вины, представив мошеннические претензии на медицинские процедуры, которые не произошли или были преувеличены.
Таривердиев и его предполагаемые сообщники по уголовному делу, которые не признали себя виновными, также названы в качестве обвиняемых в отдельном гражданском иске, поданном поставщиком автострахования GEICO, в котором подробно описывается та же схема, изображенная в их уголовном обвинительном заключении, о котором впервые сообщил Politico в конце 2024 года.
В гражданском деле также фигурирует компания с ограниченной ответственностью Financial Vision Capital Group II, базирующаяся в Лонг-Айленде, и утверждает, что она «сознательно помогала и подстрекала к мошеннической схеме», предоставляя финансирование для нее.
Financial Vision, соучредителем которой является Carone, была названа в нескольких других гражданских исках, в которых утверждается, что страховое мошенничество без вины, включая еще одно дело GEICO, в котором утверждается, что организация занималась «схемой отмывания денег».
Другие основатели Carone и Financial Vision не были обвинены в уголовных правонарушениях. Гражданские дела GEICO находятся на рассмотрении.
Руководители Financial Vision заявили, что их обманули в то, что, по их мнению, было бы законным деловым предприятием, в котором они в обмен на компенсацию авансировали бы деньги медицинским работникам, ожидающим страховых выплат.
Компания, основанная Кароне, подала иск в округ Нассау, утверждая, что Даниэль Кандоров, друг Адамса, обманул их, не раскрывая, что предприятие было мошенническим по своей природе.
Кандоров не упоминается в обвинительном заключении Таривердиева, как и Кароне или его коллеги-основатели Financial Vision.
Больше в США.
Кароне, давний политический доверенный человек Адамса, который сейчас возглавляет его кампанию по переизбранию, основал Financial Vision в 2018 году со своим бывшим партнером по закону Говардом Фенстерманом и другими, свидетельствуют деловые записи. Кароне сказал, что он не играл никакой операционной роли в компании и что с тех пор он ушел от нее.
В четверг Кароне сообщил, что с ним не связывались никакие следователи по поводу Таривердиева. Он также сказал, что никогда не встречался и не разговаривал с Таривердиевым.
«Я не знаю ни одного из этих людей, и я не знаком ни с одним из обстоятельств», — сказал он.
Таривердиев занимался схемой в период с 2019 по 2023 год, говорится в его обвинительном заключении.
В марте 2022 года Таривердиев пожертвовал 2000 долларов на кампанию по переизбранию Адамса, спустя недели после того, как мэр впервые вступил в должность. Почти два года спустя, в декабре 2023 года, Таривердиев отдал 2500 долларов в фонд правовой защиты, который Адамс запустил после того, как выяснилось, что он находился под следствием за якобы взятки и незаконные предвыборные деньги от турецких правительственных оперативников.
Адамсу в конечном итоге были предъявлены обвинения в коррупции в рамках расследования в Турции, но его дело было прекращено в этом году по приказу Министерства юстиции президента Трампа в рамках весьма спорного соглашения.
Представители кампании Адамса не сразу ответили на запросы о комментариях в четверг о пожертвованиях Таривердиева.
