Новый иск обвиняет Binance в «сознательном» совершении терактов 7 октября
Новый федеральный иск, поданный от имени семей жертв терактов ХАМАС 7 октября 2023 года, обвиняет крипто-гиганта Binance в сознательном содействии передаче сотен миллионов долларов назначенным США иностранным террористическим организациям в «промышленном масштабе», помогая внести вклад в смертельное вторжение в Израиль, в результате которого погибли около 1200 человек и было взято более 250 заложников.
Согласно жалобе, Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, «намеренно» не смогла «контролировать входящие средства» для таких террористических групп, как ХАМАС, Хезболла, Палестинский исламский джихад и Корпус стражей исламской революции, гарантируя, что «террористы и другие преступники могут безнаказанно депонировать и перетасовывать огромные суммы на бирже».
Кроме того, когда конкретные клиенты были назначены или конкретные счета были предметом ордеров на конфискацию, Binance разрешила этим клиентам и счетам переводить активы на другие счета Binance, тем самым отрицая эффект любой блокировки или захвата счета.
Такая политика «демонстрирует преднамеренные и сознательные усилия Binance, чтобы пользователи могли работать на платформе Binance и явно помогает облегчить финансовые преступления в промышленном масштабе», — говорится в заявлении.
Среди 306 американских истцов — семьи Херша Голдберга-Полина, израильско-американского заложника, убитого ХАМАСом в Газе; Итай Чена, израильско-американского солдата ЦАХАЛа, тело которого было возвращено Израилю в этом месяце; Эйяла Уолдмана, израильского филантропа, чья дочь, родившаяся в США, Даниэль, была убита на музыкальном фестивале в Нове во время нападений 7 октября; и Йечиэля Лейтера, израильского посла в США.
«В иске подробно описывается, как Binance сознательно способствовала передаче сотен миллионов долларов в период с 2021 по 2023 год, что помогло террористическим организациям, ответственным за нападения 7 октября, — сказал Гари Осен, адвокат, представляющий истцов, специализирующихся на делах о гражданском терроризме. — Одна из наших целей — привлечь внимание общественности к конкретным способам, которыми платформа Binance использовалась Ираном, Хезболлой и ХАМАСом для финансирования терроризма».
284-страничная жалоба, поданная в понедельник в окружной суд США по округу Северная Дакота в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, нацелена на Binance, а также на ее основателя и бывшего генерального директора Чанпенга Чжао и Гуанинга Чена, близкого соратника Чжао, которого иск идентифицирует как «фактически главного финансового директора» криптобиржи.
Чжао и Чэнь не смогли получить комментарии по иску.
Представитель Binance заявил, что компания «не может комментировать какие-либо продолжающиеся судебные разбирательства».
«Однако, как глобальная криптобиржа, мы полностью соблюдаем международно признанные законы о санкциях, согласующиеся с другими финансовыми институтами. В контексте главы FinCEN и OFAC Казначейства США подтвердили, что криптовалюта не широко используется террористами ХАМАС», — сказал представитель JI в заявлении, ссылаясь на сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Управление по контролю за иностранными активами. «Самое главное, мы надеемся на прочный мир в регионе».
«Поведение компании было гораздо более серьезным и распространенным, чем то, что правительство США раскрыло во время своих преступных действий в 2023 году», — говорится в жалобе, в которой утверждается, что Binance «сознательно отправила и получила эквивалент более 1 миллиарда долларов на счета и кошельки, контролируемые FTO, ответственные за атаки 7 октября».
Эта цифра значительно превышает предыдущую сумму в более чем 2000 долларов США в известных сделках для ХАМАСа, раскрытых федеральным правительством в 2023 году.
В ноябре 2023 года Чжао признал себя виновным в отмывании денег и согласился уйти с должности исполнительного директора. Он отсидел четыре месяца в федеральной тюрьме и был помилован в прошлом месяце президентом Дональдом Трампом. Сам Binance также признал себя виновным в федеральных обвинениях и выплатил более 4 миллиардов долларов штрафов.
В мае прошлого года Binance участвовала в бизнес-сделке на $2 млрд с World Liberty Financial, новой криптокомпанией, основанной семьями Трампа и Стива Виткоффа, специального посланника президента.
«По сей день нет никаких признаков того, что Binance существенно изменила свою основную бизнес-модель».
Ссылаясь на сложный анализ отмывания денег, иск идентифицирует широкий спектр счетов Binance с предполагаемыми террористическими связями и охватывающими несколько мест, включая Венесуэлу, Газу, Ливан и даже Северную Дакоту, где счет, связанный с ХАМАСом, был несколько раз получен из небольшого города за пределами Фарго.
В иске говорится об обмене денег в Газе, операции по контрабанде золота в Южной Америке, связанной с «Хезболлой», и предполагаемом венесуэльском животноводческом предпринимателе, который якобы перевел миллионы долларов для известных террористических организаций на Ближнем Востоке, среди других незаконных сделок.
«Каждый туннель, каждая ракета, каждая пуля, каждая атака оплачивается кем-то», — сказал истец Изхар Шей, чей сын Ярон погиб, защищая кибуц Керем Шалом в Израиле 7 октября, в заявлении, распространенном JI. «Такие компании, как Binance, не могут продолжать получать прибыль, если они позволяют террористам действовать в тени.
