Сан-Антонио — бизнес по производству грузовиков с едой в центре федерального расследования мошенничества на сумму 1 млн долларов
Федеральное большое жюри в Сан-Антонио предъявило обвинение трем мужчинам, которые якобы получили более 1 миллиона долларов от схемы, связанной с предполагаемым ремонтом, реконструкцией и продажей грузовиков и прицепов по всей территории Соединенных Штатов и Мексики.
Мигель Куэльяр Лопес, сын Мигель Куэльяр Мартинес и Омар Круз Морено были обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. Их обвиняют в том, что они забирают деньги клиентов, не выполняя контрактную работу с октября 2022 года по конец 2023 года.
Круз был арестован 25 августа в Южном Сент-Поле, штат Миннесота, где он, как утверждается, действовал по аналогичной схеме, и впервые появился в понедельник в федеральном суде в Сан-Антонио. Он отказался от своего обвинения и подал заявление о невиновности.
Судья Генри Бемпорад посчитал его опасным для полета и приказал, чтобы он оставался в тюрьме, по крайней мере, до его следующего появления в суде 9 октября, когда адвокат Круза попросил судью освободить его с GPS-монитором под опеку его тестя, который живет в Сан-Антонио.
**Продовольственные проблемы: ** После процветания в пандемии, Круизные кухни достигли «каменного дна», говорит владелец, но не сдаются.
Остальные двое не были арестованы.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы найти двух других обвиняемых, потому что в этом деле много жертв, — сказал помощник прокурора США Джозеф Блэквелл после слушания по делу о задержании. — Важно, чтобы мы привлекли их к ответственности. Я хочу, чтобы они знали, что мы ищем двух других обвиняемых».
Один из них может быть в Мексике.
Согласно обвинительному заключению, Куэльяр Лопес имел оперативный контроль над ООО «Цириус», которое действовало под именем Ту Траилита. Он и его сын были собственниками, в то время как Круз служил менеджером, — добавляется в документе.
Куэльяр Лопес и Крус первоначально были обвинены в округе Бексар в связи с предполагаемой схемой в Сан-Антонио, но эти обвинения были отклонены вместо федерального дела. Многие из предполагаемых жертв живут в Соединенных Штатах и Мексике.
Фред Слоуик, заместитель шерифа округа Бексар, заявил, что в федеральном уголовном деле фигурируют более 80 клиентов, потерявших более 1 миллиона долларов.
Больше в США.
По словам Слоуика, он обратился в прокуратуру США, ФБР и Налоговое управление США, чтобы помочь в этом деле вскоре после того, как старейшины Куэльяр и Круз были арестованы в конце 2023 и начале 2024 года.
Будучи свободным под залог, Круз переехал в Миннесоту, хотя у него якобы не было разрешения покинуть Техас.
Еще один представитель Форт-Сэм Хьюстон обвиняется в краже из программы армии
Находясь в Южном Сент-Поле, Круз якобы управлял бизнесом под названием «Твин-Сити Трейлерс». На его веб-сайте говорится, что он поставляет «высококачественные, индивидуальные грузовики с едой и трейлеры, предназначенные для превращения мечты в процветающий мобильный бизнес».
Брайан Уик, начальник отдела полиции Южного Сент-Пола, сказал, что он представил «количество отчетов» от жителей Миннесоты, которые вели бизнес с трейлерами городов-близнецов для грузовика с едой или трейлера грузовика с едой.
«Они чувствуют, что их обманули из-за их инвестиций», — сказал Вик в телефонном интервью в понедельник. Его агентство сотрудничает с ФБР и властями Миннесоты в расследовании, хотя до сих пор никто не был арестован.
Расследование Южного Сент-Пола выявило около 25 человек, которые сообщали о потере более 600 000 долларов.
Во время слушания в понедельник судья сказал, что Круз должен оставаться в тюрьме, отчасти потому, что он, похоже, не имеет юридического статуса в Соединенных Штатах. Блэквелл, прокурор, сказал Бемпораду, что неиммиграционная виза Круза была отменена в апреле. Мэтью Аллен, адвокат Круза, сказал, что он понимает, что виза не истекает до 2027 года.
На следующей неделе Bemporad проведет слушания, чтобы получить обновленную информацию о статусе визы.
В случае вынесения обвинительного приговора обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы по каждому обвинению. Прокуроры указали, что они намерены добиваться конфискации любого имущества, полученного от предполагаемых преступлений обвиняемых.
