Человек, который пришел к Шреку, признал себя виновным в краже $263 млн в криптовалюте
Прокуроры США одержали последнюю победу над членами предполагаемого киберпреступного сообщества во вторник, подчеркнув признание вины со стороны лица, действующего под видом Шрека.
45-летний Кунал Мехта, живущий в Калифорнии, признался в обвинении в заговоре в соответствии с Законом о влиянии и коррумпированных организациях (RICO), а также в помощи в отмывании не менее 25 миллионов долларов в криптовалюте, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.
По словам властей, человек использовал несколько псевдонимов, которые не ограничивались классическим мультсериалом DreamWorks, который первоначально дебютировал в 2001 году. Он также был «Папой» и «Бухгалтером» (которые также являются названиями фильмов), сказал Минюст.
«Мы стремимся искоренить мошенничество и привлечь виновных к полной ответственности, — заявила прокурор США Жанин Феррис Пирро. — Кунал Мехта вместе со своими сообщниками украл сотни миллионов долларов в криптовалюте у жертв».
Власти говорят, что Мехта был частью группы, которая украла $263 млн в криптовалюте у жертв по всей территории США в рамках сложной социальной инженерии и хакерской операции. Он был восьмым человеком, который признался в своей причастности к схеме, говорится в пресс-релизе.
После отмывания украденных средств через криптобиржи и микшеры монет члены группы щедро тратили деньги на «ночные клубы, роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду домов в Лос-Анджелесе и Майами», согласно предыдущему пресс-релизу Министерства юстиции.
Власти предъявили обвинения 13 лицам в заменяющем обвинительном заключении, которое было обнародовано в апреле, причем некоторым соответчикам было всего 18 лет. Мехта был самым старым и среди пяти, известных как живущие в Калифорнии.
Члены группы, которая начала действовать в октябре 2023 года, якобы выполняли различные роли, будь то взлом баз данных, выявление целей или даже кража со взломом. Мехта, среди шести других, «служил отмывателями денег», согласно заменяющему обвинительному заключению.
Основатель Bitcoin ATM обвиняется в схеме отмывания 10 миллионов долларов
Примерно в начале прошлого года Мехта был представлен членам предполагаемой группы киберпреступников, и он предложил «услуги по отмыванию денег с помощью крипто-наличного отмывания денег за плату, а также услуги по отмыванию денег с помощью крипто-провода», — заявили прокуроры.
Больше в США.
Мехта якобы держал экзотические автомобили на свое имя, чтобы скрыть их истинное владение. В какой-то момент прокуроры говорят, что Мехта также доставил «сумку с вешалками, содержащую около 500 000 долларов» наличными соответчику и их помощникам после получения украденной криптовалюты.
Неясно, какие автомобили, упомянутые в обвинительном заключении, были задержаны на имя Мехты, но в заявлении перечислены 28 автомобилей, подлежащих конфискации. В их число вошли семь Lamborghinis, три Ferrari, Rolls Royce и McLaren.
