Mastermind о 20-миллионной схеме Bitwise, работающей над сделкой о признании вины с федералами
Сделка о признании вины находится в работе для бизнесмена Фресно, обвиняемого в обмане инвесторов, чтобы одолжить миллионы долларов неудавшейся стартап-компании Bitwise Industries.
61-летнему Дэвиду Хардкаслу было предъявлено обвинение федеральным судом присяжных 30 января по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов и существенного мошенничества с использованием проводов. Также по делу был обвинен 31-летний Эндрю Адлер из Гринвича, штат Коннектикут, который уже заключил сделку с правительством, признав себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов.
Адлер был приговорен к трем годам и пяти месяцам и обязался выплатить 9,3 миллиона долларов в качестве реституции совместно и порознь с другими обвиняемыми по делу Битвиза. Он также должен лишиться 1 миллиона долларов.
Согласно судебным документам, 19 ноября Хардкасл должен был явиться на конференцию по статусу в федеральный суд, но это продолжалось, поскольку обе стороны пытались решить дело.
«Это дело находится на рассмотрении в течение примерно восьми месяцев. Правительство представило адвокату защиты информацию, которая включает тысячи страниц подробных финансовых отчетов. Стороны также встретились и совещались относительно потенциального предложения о признании вины для разрешения этого дела и другого более сложного дела, которое необоснованно, и они надеются, что резолюции скоро будут достигнуты. Наконец, адвокат защиты проводит дальнейшее расследование», — написал адвокат Хардкасла Джеффри Хаммершмидт и помощник прокурора США Джозеф Бартон в ходатайстве в суд.
Если правительство и команда защиты Хардкасла не смогут заключить сделку, суд присяжных начнется 20 октября 2026 года.
Хардкасл грозит максимальный срок в 20 лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов за заговор с целью совершения мошенничества с использованием проводов. Хардкасл также грозит еще 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов за каждое из основных обвинений в мошенничестве с использованием проводов.
Согласно судебным документам, Хардкасл и Адлер осуществляли свою схему с декабря 2022 года по май 2023 года, предоставив Bitwise примерно 20 миллионов долларов кредита на твердые деньги, обычно наличные, через компанию, которую они создали специально для этой цели.
Затем они наняли других инвесторов для участия в кредитовании Bitwise. При этом они изменили оригиналы кредитных документов, чтобы создать впечатление, что Bitwise был обязан платить значительно меньше процентов по кредитам, чем было на самом деле. Они также подделали подпись со-генерального директора Bitwise Джейка Соберала на измененных документах.
Это сделало кредиты менее рискованными и, следовательно, более привлекательными для инвесторов.
И Соберал, и соучредитель Bitwise Ирма Ольгин в настоящее время находятся в тюрьме после признания себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $115 млн. Соберал был приговорен к 11 годам и Ольгин получил девятилетний срок.
