Операция тайского ФБР вернула $432 000 в криптовалюте от предполагаемого европейского хакера
Власти Таиланда успешно вернули более $432 000 (14 миллионов бат) в украденных цифровых активах у предполагаемого восточноевропейского киберпреступника, который скрывался на Пхукете.
Генерал-лейтенант Сурафон Премпут, который возглавляет Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB), сообщил, что «операция 293» привела к изъятию и возвращению тайским жертвам криптовалюты на сумму $320 000.
Федеральное бюро расследований сообщило тайским следователям, что подозреваемый из восточноевропейской страны, граничащей с Азией, бежал в Таиланд.
«Эта операция показывает, что даже сложные хакеры не могут скрыть цифровую анонимность», — сказал Сурафон.
Предполагаемый хакер развернул вредоносное ПО, которое проникло на устройства жертв, чтобы захватить ключи аутентификации и начальные фразы, критические учетные данные доступа для крипто-аккаунтов.
После кражи учетных данных подозреваемый перевел средства жертвы в стейблкоины Tether USDT и Bitcoin, а затем разогнал активы по многочисленным цифровым кошелькам.
Власти в конечном итоге определили шесть граждан Таиланда, которые стали жертвами операции, с совокупными потерями, превышающими 100 000 (примерно 3,2 миллиона бат), говорится в докладе.
Сообщается, что следователи работали с Tether, чтобы заморозить украденный USDT, а затем объединились с криптобиржей Bitkub в Бангкоке, чтобы отслеживать смарт-контракты и защищать активы.
Чиновники перевели 432 000 долларов США в кошелек для хранения, контролируемый CCIB, прежде чем распределить восстановленные средства двум жертвам в понедельник.
Decrypt обратился к Королевской тайской полиции, Tether и Bitkub для дальнейших комментариев.
Тайландские крипто-принуждения
Таиланд стал центром как для беглецов, ищущих убежища, так и для властей, расправляющихся с преступлениями с цифровыми активами.
Только в прошлом месяце тайская полиция захватила Лян Ай-Бин, гражданина Китая, обвиняемого в управлении предполагаемой схемой Понци стоимостью 31 миллион долларов в 2023 году, замаскированной под платформу DeFi под названием FINTOCH.
Схема ложно утверждала, что связана с Morgan Stanley и использовала поддельного генерального директора «Боба Ламберта», чьим фото на самом деле был актер Майк Провенцано, якобы обманувший почти 100 китайских инвесторов, прежде чем рухнул.
Подозреваемый в криптомошенничестве, связанный с украденными фондами на $580 млн, арестован в Бангкоке
В начале октября власти Бангкока арестовали португальского гражданина Педро М. по подозрению в организации мошенничества с криптовалютами и кредитными картами в нескольких юрисдикциях на сумму 580 миллионов долларов.
В сентябре тайская полиция ликвидировала «Компанию Лунго» — преступную сеть, которая якобы обманула более 870 южнокорейцев на 15 миллионов долларов с помощью романтических афер, фальшивых лотерейных схем и мошеннических криптоинвестиций.
